อดีตผู้จัดการ BaltCap สงสัยว่าขโมยหลายล้านคนเพื่อเล่นการพนัน

ทุกปีอาชญากรรมทางการเงินจำนวนมากเกิดขึ้นทั่วโลก แม้ว่าโดยทั่วไปผู้คนอาจใช้เงินทุนของบุคคลอื่น ในทางที่ผิด แต่บางคนก็ถูกสนับสนุนให้เกิดอาชญากรรมดังกล่าว เพื่อกระตุ้นให้ติดการพนันไม่ชัดเจนว่าอดีตหรือไม่ บัลต์แคป ผู้จัดการกองทุนการลงทุนมีปัญหาการพนัน แต่เขาก็ตาม ถูกสงสัยว่าใช้อำนาจของเขาในทางที่ผิด เพื่อลักขโมยระหว่าง 16 ล้านยูโร (17.2 ล้านดอลลาร์) และ 30 ล้านยูโร (32.3 ล้านเหรียญสหรัฐ)กองทุน ที่ถูกกล่าวกล่าวหาถูกลักขโมยถูกสงสัยว่าเป็น ใช้สำหรับการพนันออนไลน์ โดยอดีตผู้บริหาร

เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราว ที่น่าตกใจปรากฏขึ้นผ่านสื่อต่าง ๆ

ในเดือนมกราคม เมื่อต้นสัปดาห์นี้ LRT.lt เว็บไซต์ของ LRT ซึ่งเป็นผู้เผยแพร่โฆษณาแห่งชาติลิทัวเนีย เปิดเผยเนื้อหาเพิ่มเติม เกี่ยวกับการโจรกรรมและการละเมิดหลายล้านยูโร ที่ถูกกล่าวหาว่า ส่งผลกระทบต่อกองทุนการลงทุนในเอสโตเนีย.

มีแถลงการณ์ว่าเทพนิยายย้อนกลับไปถึงเดือนพฤศจิกายน เมื่อ BaltCap ยืนยันแล้ว ไล่ออกผู้จัดการกองทุนการลงทุนคนหนึ่ง บุคคลที่เจาะจงด้วยชื่อย่อ S.S. ถูกปล่อยโดย บริษัท เมื่อปีที่แล้ว เนื่องมาจาก “การจัดการทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง” การสอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของอดีตพนักงานกล่าวกล่าวหาบุคคลนั้น มีส่วนร่วม ในการปลอมเอกสารและลายเซ็น ทำให้เขาสามารถเข้าถึงเงินหลายล้านยูโร

เงินที่ถูกลักขโมยถูกกล่าวกล่าวหาใช้ สำหรับการพนันออนไลน์

ซิโมนาส กุสเตนิสซึ่งเป็นพันธมิตรผู้จัดการของ BaltCap และเพื่อนร่วมงานของอดีตบุคลากร ได้รับการอ้างโดย แอลอาร์ที เขาเผยว่าอดีตเพื่อนร่วมงานของเขาถูกสงสัยว่าขโมยประมาณ 16.5 ล้านยูโร (17.8 ล้านดอลลาร์)แต่เมื่อมีการสอบสวนต่อไป กุสแตนิส ประมาณการขาดทุนอาจสูงถึง 30 ล้านยูโร (32.3 ล้านเหรียญสหรัฐ)

ไม่ทราบที่อยู่ตอนนี้ของอดีตบุคลากร BaltCap ที่น่าสงสัยตามที่เผยแพร่ ประกาศการค้นหาระหว่างประเทศ เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยสำนักงานอัยการรัฐบาลยุโรป

ข้อกล่าวหาต่ออดีตผู้จัดการกองทุนการลงทุน

อ้างถึงว่าเขาหลอกลวงเงิน ซึ่งต่อมาถูกพนันผ่าน โอลิมปิกคาสิโนกรุ๊ป บัล โทมัส พาเลวิสซีอีโอของคาสิโน ยืนยันว่าแหล่งเงินทุนของอดีตผู้จัดการของ BaltCap ได้รับการตรวจสอบ “การพนันของเขาดำเนินการด้วยเงิน ที่ไม่ใช่เงินสดทางอินเทอร์เน็ต ในช่วงระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน เงินถูกโอนไปยังบัญชี การพนันจากบัญชี ในสถาบันการเงินที่ดำเนินงานในลิทัวเนีย และแหล่งกำเนิดของเงินได้รับการพิสูจน์แล้ว” ปาเลวิสอธิบาย

ตำแหน่งนี้ยืนยันอีกครั้งความสงสัยของ Gustainis ว่าอดีตเพื่อนร่วมงานของเขาอาจเลียนแบบเอกสารต่าง ๆ เอกสารดังกล่าว อาจถูกหาให้กับผู้ประกอบการพนันออนไลน์ที่ไม่คาดคิด เช่นเดียวกันแต่ Gustainis ก็ประหลาดใจว่าอดีตผู้จัดการกองทุนสามารถทำงานได้นานได้อย่างไร โดยไม่มีใครสงสัยหรือสังเกตเห็นการละเมิดใดๆก็ตาม

ยิ่งไปกว่านั้นเขาก็สงสัยว่าการกระทำของอดีตพนักงานเป็นอย่างไร ไม่ได้กระตุ้นกลไกการป้องกัน ภายในอะไรก็ตาม ด้วยเหตุนี้ ก็เป็นเรื่องแปลกที่การป้องกัน ภายนอกโดยหน่วยงานควบคุมดูแลการพนัน หรือหน่วยงานตรวจสอบทางการเงิน ยังไม่มองเห็นการทำธุรกรรมหลายล้านยูโร

มีรายงานว่าการสอบสวนคดีกำลังดำเนินอยู่